Este lunes, The Trump Organization, “La Organización Trump”, y su exdirector financiero, Allen Weisselberg, comenzaron a sentir la verdadera presión del sistema de justicia, cuando la Fiscal General de Nueva York, Letitia James, inició una acusación penal por un esquema de fraude en primer grado, según consta en la acusación formal de un gran jurado.
Los señalamientos de fraude cometido por la organización y su entonces director financiero, ocurrieron entre marzo de 2005 y junio del 2021, de acuerdo a lo que señala el documento firmado por el fiscal de Distrito de Manhattan, Cyrus Vance, cuyo equipo comenzó la investigación en 2019.
La Organización Trump, una empresa estadounidense, con sede en Manhattan, Nueva York, que conforma un grupo de aproximadamente 500 entidades comerciales de las cuales el expresidente Donald J. Trump es el propietario único o principal.
Principalmente se dedica a la gestión de propiedades y hoteles en diferentes países del mundo, así como al desarrollo de diversos proyectos de construcción y bienes inmuebles. Ahora la acusación penal contra Trump Corporation y Trump Payroll Corporation, que hacen negocios juntos con Organización Trump y su exdirector financiero Weisselberg.
“[Integraron] un esquema que constituía una conducta sistemática en curso con la intención de defraudar a más de una persona y obtener propiedad de más de una persona bajo pretenciones fraudulentas, representaciones y promesas”, señala la acusación, la cual detalla que los bonos a Weisselberg y otros ejecutivos se hicieron “fuera de libros”, además de haberse falsificado algunos reportes.
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— NY AG James (@NewYorkStateAG) July 1, 2021
Este lunes, en la tarde Weisselberg, se entregó para comparecer ante un juez, donde se declaró “no culpable” de los 15 cargos en su contra. Minutos más tarde salió en libertad, mientras continúan el proceso judicial.
Los abogados de la empresa del expresidente Trump también deben responder a las acusaciones contra la compañía del exmandatario, quien es mencionado en la acusación, igual que su hijo Donald Trump Jr., pero no como acusados, sino como beneficiarios de las acciones.
“Los beneficiarios del esquema recibieron porciones sustanciales de sus ingresos a través de medios indirectos y encubiertos, con una compensación que no fue declarada o mal informada por Trump Corporation y Trump Payroll Corp”, dice la acusación.
En la investigación participó la fiscal general de Nueva York, quien realizaba una indagatoria por separado, pero en mayo se sumó a la de Vance, además de pasar de un proceso civil a uno criminal, el cual sigue en curso.
“El día de hoy es un día clave en la investigación criminal en curso de la Organización Trump y su director financiero, Allen Weisselberg. En la acusación, alegamos, entre otras cosas, irregularidades financieras por las cuales la Organización Trump participó en un plan con Weisselberg para evitar pagar impuestos sobre ciertas compensaciones“, indicó la fiscal James.
“Esta investigación continuará y seguiremos los hechos y la ley dondequiera que nos lleven”, agregó la fiscal James.
Se conoció que los cargos se relacionan con el supuesto incumplimiento por parte de Weisselberg de pagar los impuestos sobre la renta estatales y federales de Nueva York sobre aproximadamente $1.7 millones de dólares en compensación, se agregó, al tiempo que se enfatizó que “es parte de una investigación criminal en curso”, entre los equipos de James y Vance.
Pero por su parte, un portavoz de la Organización Trump criticó al fiscal Vance argumentando que este proceso penal es en realidad una persecución política y un pase de factura contra el exmandatario, pero no un asunto de justicia, con el fin de afectar al expresidente Trump.
“Allen Weisselberg es un esposo, padre y abuelo amoroso y devoto que ha trabajado en la Organización Trump durante 48 años. Ahora el Fiscal de Distrito de Manhattan lo está utilizando como un peón en un intento… de dañar al expresidente”, dijo afirmó el portavoz.
El expresidente Trump también acusó que se trata de una “cacería de brujas” en su contra, pero con las pruebas que tienen los fiscales, el proceso legal podría tardar meses antes de que la compañía del exmandatario enfrente castigos o libre el proceso.
Sin embargo, los fiscales apuntan que Weisselberg y su familia recibieron de Trump decenas de miles de dólares en matrículas de escuelas privadas para uno de sus nietos de Weisselberg, además de un apartamento gratuito en la exclusiva zona de Upper West Side de Manhattan y autos Mercedes-Benz.
La investigación contra la empresa del expresidente avanzó de manera conjunta entre el equipo del fiscal de Manhattan, Vance, y la fiscal general James, quienes en 2019 iniciaron indagatorias paralelas relacionadas con las finanzas de la empresa, luego de que el exabogado personal del exmandatario, Michael Cohen, revelara pagos a supuestas examantes del republicano.
Esos pagos revelados a las examantes del expresidente Trump, incluida un pago de $130,000 a la estrella porno Stormy Daniels, que según el propio Trump, admitió en 2018, haber reembolsado a uno de sus abogados los pagados para llegar a un acuerdo de confidencialidad con Daniels.
Dicha actriz porno, llegó asegurar haber mantenido una relación íntima con el exmandatario, justo cuando estaba en la campaña para llegar a la Casa Blanca, la actriz porno reveló que tuvo relaciones intimas con Trump en el año 2006.
En la admisión, hecha a través de su cuenta de Twitter, (cuando estaba activa), el mandatario estadounidense aseguró que el dinero entregado a su abogado Michael Cohen no provenía de los fondos de su campaña a la presidencia. Pero, según Trump, el objetivo del pago era poner fin a «las falsas y extorsionadoras acusaciones» de la actriz.
El proceso tomó un giro importante en julio del 2020 cuando la Corte Suprema permitió a Vance revisar los reportes de impuestos del expresidente Trump, a pocos meses que tribunales de Nueva York ordenaron a Eric Trump rendir declaración y entregar documentos a los investigadores coordinados por James.
Aunque los fiscales lograron tener la colaboración del exabogado personal del expresidente, Cohen, intentaron persuadir a Weisselberg para que cooperara con la investigación, pero éste rechazó hacerlo. Sin embargo, con esta acción, puede enfrentar hasta 10 años de cárcel por el fraude del que es acusado.
Cohen había revelado que su exjefe “no tendría buenas noticias” sobre la dirección de la investigación contra sus empresas.
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